北大荒: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告）

黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年3月27日在哈尔滨召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告、会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会履职情况报告、公司2024年度内部控制评价报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、拟聘任李金宝先生为公司董事会秘书、聘任会计师事务所、计提应收控股子公司麦芽公司和鑫都公司欠款坏账准备、计提资产减值准备、2024年度利润分配预案、2025年度预算、预计2025年度日常关联交易、2025年度委托理财、2025—2027年股东回报规划、2025年度投资计划、2025年生产经营计划、公司负责人2024年度经营业绩考核和2022-2024年任期激励考核及薪酬兑现、黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司股权退出以及召开2024年年度股东大会等议案。其中部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议还决定于2025年4月22日下午14：30召开2024年年度股东大会。