（原标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告）
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-009 马鞍山钢铁股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。2025年3月28日，第十届董事会第三十六次会议召开，应到董事7名，实到7名，由董事长蒋育翔主持。
会议审议并通过多项议案：批准2024年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动，包括转销和计提相关准备；通过2024年经审计财务报告和年末期利润分配预案；批准2024年度独立董事独立性专项意见；通过董事会2024年工作报告；批准2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告；决定支付安永华明2024年度审计费260万元；建议续聘安永华明为2025年度审计师；批准相关董事、高级管理人员2024年经营业绩考核结果及年度薪酬；批准2024年度内部控制评价报告、年度报告全文及摘要、环境、社会及管治（ESG）报告；批准公司估值提升计划；批准对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。
部分议案将提交2024年年度股东大会审议。马鞍山钢铁股份有限公司董事会2025年3月28日。
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