林海股份: 林海股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：林海股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）

林海股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事李升高、陆莹、吴俊因工作原因未亲自出席，分别委托黄文军、卢中华行使表决权。会议由常康忠主持，部分监事和高管列席。

会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度独立董事述职报告；3. 2024年度利润分配预案，每股派发现金红利0.03元（含税），合计派发657.36万元；4. 2024年度财务报告；5. 2024年年度报告及摘要；6. 2025年度日常关联交易额度预计；7. 2024年度独立董事薪酬；8. 2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况；9. 2024年度董事会审计委员会履职情况报告；10. 2024年度内部控制评价报告；11. 2024年度计提资产减值准备；12. 2025年度开展金融衍生品业务；13. 2025年度申请银行授信额度31,000万元；14. 国机财务有限责任公司风险评估报告；15. 独立董事独立性自查情况专项报告；16. 信永中和会计师事务所2024年度履职情况评估报告；17. 董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所2024年度履行监督职责情况专项报告；18. 聘任公司证券事务代表。

上述议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。