明新旭腾: 明新旭腾关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：明新旭腾关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-035 转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司将于2025年4月15日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月15日9:15-15:00。

会议审议议案包括：关于公司《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案和关于公司《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案。上述议案已分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，并于2025年3月29日披露。

持有公司股份的持股计划参加对象及其关联方需回避表决。股权登记日为2025年4月8日。自然人股东和法人股东需持相关证件办理登记，登记时间为2025年4月10日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30，登记地点为公司办公大楼三楼董事会办公室。会议联系方式：联系人王楚雁，电话0573-83675036，邮箱ir@mingxinleather.com。