超卓航科: 超卓航科2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：超卓航科2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-014 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年3月28日；地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室。出席会议的股东和代理人人数45人，持有表决权数量53581836股，占公司表决权数量的60.6557%。会议由公司董事会召集，董事长李光平主持，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事8人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书敖缓缓出席。

审议通过关于补选郭霖为公司第三届董事会非独立董事的议案，表决结果为同意53467202股，占99.7860%，反对111934股，占0.2089%，弃权2700股，占0.0051%。5%以下股东表决情况为同意2499249股，占95.6144%，反对111934股，占4.2822%，弃权2700股，占0.1034%。议案1为普通决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

上海市锦天城律师事务所杨海、于凌律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均合法有效。特此公告。湖北超卓航空科技股份有限公司董事会2025年3月29日。