（原标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告）
郑州煤矿机械集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州恒达智控科技股份有限公司等，涵盖资产总额和营业收入的83.41%和84.3%。重点关注的高风险领域包括行业风险、市场风险、宏观政策风险等。公司依据企业内部控制规范体系及公司相关制度规定，组织开展内部控制评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。
评价过程中发现公司存在个别一般缺陷，但这些缺陷一经发现即实施整改，不影响公司内部控制目标的实现。董事长焦承尧代表公司签署此报告。
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