（原标题：上海和辉光电股份有限公司2024年内部控制评价报告）
公司代码：688538 公司简称：和辉光电
上海和辉光电股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据企业内部控制规范体系和相关要求，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。报告指出，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。
评价范围涵盖公司全部资产和营业收入，主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源等。重点关注的资金活动、采购业务、资产管理等领域未发现重大遗漏或法定豁免。公司依据企业内部控制规范体系及公司相关制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。
报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，非财务报告内部控制的一般缺陷已整改完成。2024年度内部控制运行良好，2025年将继续加强内部控制体系建设，提升风险防范能力。董事长傅文彪于2025年3月27日签署报告。
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