郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告）

郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年3月28日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘强先生主持，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度经审计的境内外财务报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整。《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，每股派发现金红利1.12元（含税）。《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，2025年度新增担保额度不超过20亿元。《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》，累计额不超过20亿元。《关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，额度不超过60亿元。《关于继续开展套期保值业务的议案》，最大交易保证金金额不超过10亿元。《关于制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。上述议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。