武商集团: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

武商集团股份有限公司第十届十四次董事会于2025年3月28日召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长潘洪祥主持，监事列席。会议审议通过了以下议案：

1. 武商集团2024年度董事会工作报告，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
2. 武商集团2024年度总经理工作报告，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
3. 武商集团2024年度报告全文及摘要，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
4. 武商集团2024年度财务决算报告，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。报告显示，公司2024年营业总收入6,703,738,005.55元，同比下降6.60%；利润总额334,126,412.98元，同比下降5.16%；归属于母公司所有者的净利润215,989,859.65元，同比增长3.31%。
5. 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
6. 武商集团2024年度内部控制评价报告，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
7. 关于银行授信和贷款的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
8. 关于拟注册发行中期票据的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
9. 关于投资建设新襄阳武商MALL项目的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
10. 关于预计2025年度日常关联交易的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。

上述部分议案需提交公司2024年度股东会审议。