国投资本: 国投资本股份有限公司九届二十一次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国投资本股份有限公司九届二十一次董事会决议公告）

国投资本股份有限公司九届二十一次董事会于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、财务预算报告等，上述议案均需提交股东会审议。会议还审议通过了2025年度预计日常关联交易议案，关联董事回避表决。此外，董事会同意2025年度向金融机构申请不超过316亿元人民币及80亿元港币的综合授信额度，以及2024年度利润分配预案，拟派发现金红利约81203.55万元，每股派发1.27元（含税）。会议还审议通过了2025年度担保预计议案，新增担保金额不超过13331.28万元。董事会制定了公司债券信息披露管理制度、公司债券募集资金管理与使用制度、市值管理制度。审议通过了董监事及高管人员2024年度薪酬议案，部分议案涉及关联董事回避表决。会议还听取了多个履职情况评估报告，并同意授权董事长择期召开2024年度股东会。

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