厦门象屿: 厦门象屿2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：厦门象屿2025年第一次临时股东大会决议公告）

股票代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-029 债券代码：115589 债券简称：23象屿 Y1 债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1。厦门象屿股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日在厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室召开，出席股东和代理人共431人，持有表决权的股份总数为1,570,897,959股，占公司有表决权股份总数的55.9636%。会议由董事长吴捷主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了关于2025年度日常关联交易额度、与商业银行日常关联交易额度、向控股股东及其控制主体借款额度、向银行申请授信额度、为子公司及参股公司提供担保额度、短期投资理财额度、开展外汇衍生品交易、开展商品衍生品交易、增强股东回报暨提升2024年度现金分红比例、补选董事、变更公司注册资本及修订《公司章程》等议案。厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对部分议案回避表决。议案5获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。福建天衡联合律师事务所律师陈珂、潘舒原见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会合法有效。特此公告。厦门象屿股份有限公司董事会2025年3月29日。