中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（现场结合通讯方式）决议公告内容摘要

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（现场结合通讯方式）决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，会议应参加表决董事8人，实际参加8人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度环境、社会及管治报告》《关于公司2024年度企业管治政策检讨的议案》《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于计提2024年度资产减值准备的议案》《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于公司2025年度投资方案的议案》《关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<公司市值管理制度>的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。会上，公司独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职。董事会还听取了审计与风险管理委员会提交的相关报告。