（原标题：董事会决议公告）
新华都科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配预案》等。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为26,017.31万元，但因累计未分配利润为负，故不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，回购股份金额5,021.47万元视同现金分红。会议还通过了《2024年社会责任报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、2024年度董事及高级管理人员薪酬、日常关联交易预计、与阿里巴巴日常关联交易预计、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度向金融机构申请综合授信额度、增加为下属公司提供担保、注册资本变更、修订公司章程、授权董事会决定2025年中期利润分配、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。会议决定于2025年4月25日召开2024年年度股东会。
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