剑桥科技: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

上海剑桥科技股份有限公司制定了《董事会议事规则（H股发行并上市后适用）》，旨在明确董事会职权范围，规范内部运作程序，提高工作效率和决策质量。规则强调董事任职资格及禁止情形，规定董事由股东会选举和更换，任期三年，可连选连任。董事需与公司签订服务合同，明确权利义务。董事享有出席董事会会议、代表公司等权利，同时需履行遵守法律法规、维护公司利益等义务。董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事不少于3名，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会对董事会负责。董事长主持股东会和董事会会议，董事会秘书为公司与中国证监会及上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露等事务。规则还明确了董事会会议召开、表决和其他工作程序，确保公司治理规范运作。