（原标题：吉大通信第五届董事会2025年第一次会议决议公告）
吉林吉大通信设计院股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年3月27日上午以现场及通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，监事列席。会议由周伟先生主持，审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，9票赞成，关联董事李正乐、丁志国回避表决。2024年度公司及子公司与吉林大学实际发生的日常关联交易总额为5,869,414.00元，未超预计总额12,790,000.00元。2025年度预计与吉林大学发生日常关联交易金额不超过4,800,000.00元。该议案已通过第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，保荐机构出具了核查意见。
第二项议案为《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，11票全票通过。为适应公司战略与可持续发展需要，提升ESG管理水平，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并对工作细则部分条款进行了修订。相关细则详见巨潮资讯网。
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