茂硕电源: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

茂硕电源科技股份有限公司将于2025年4月18日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月11日。出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、内部控制评价报告、利润分配方案、2025年度董事监事高管薪酬方案、续聘会计师事务所、修订会计师事务所选聘制度、使用闲置自有资金购买短期银行产品、开展外汇衍生品交易、开展资产池业务、向银行申请授信及提供担保、授权董事会办理小额快速融资相关事宜等。

登记方式包括自然人股东持身份证、股东账户卡等办理登记，法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书等办理登记，委托代理人凭授权委托书等办理登记，异地股东可通过信函或传真登记。登记时间为2025年4月15日至4月16日8:30-11:30，13:30-17:00。联系人朱瑶瑶，电话0755-27659888。参会人员食宿及交通费用自理。