一拖股份: 一拖股份独立董事2024年度述职报告（王书茂）内容摘要

（原标题：一拖股份独立董事2024年度述职报告（王书茂））

本人作为第一拖拉机股份有限公司独立董事，现就2024年度履职情况报告如下：王书茂先生，1959年7月出生，教授/博士生导师，现任公司独立董事，董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员。王先生从事智能农业装备教学和科学研究四十余年，主持完成多个研究项目。

2024年，本人积极参加公司所有董事会、股东会，认真审议各项议案，充分发表意见，对各项议案均表示赞成。出席董事会13次，股东会6次。作为提名委员会主席，主持并出席4次会议，审议5项议案。出席2次薪酬委员会会议，审议公司董事、监事和高管人员的薪酬政策。出席4次独立董事专门会议，审查增资国机财务有限责任公司等事项。与内部审计机构及会计师事务所多次沟通，确保审计结果客观公正。通过多种方式与中小股东沟通交流，积极参与公司现场工作，累计现场工作时间达15个工作日。线上参加多项培训，提升履职能力。公司为本人履行职责提供了必要条件和支持。

2024年度，本人对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人、提名董事及高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬等事项进行了审查，认为公司决策程序合法有效，未发现损害公司和股东利益的情形。2025年将继续发挥独立董事作用，推动公司健康发展。