振华重工: 振华重工第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：振华重工第九届董事会第十次会议决议公告）

上海振华重工（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议审议通过多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《独立董事独立性自查情况的议案》、《审计委员会2024年度履职情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会2024年度监督安永华明会计师事务所履职情况报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司向金融机构申请2025年度综合授信额度》、《公司2025年度对外担保计划》、《中交财务有限公司风险持续评估报告》、《公司2024年度董事薪酬》、《公司2024年度高级管理人员薪酬》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《2024年度公司合规履职情况报告暨合规管理工作报告》、《公司2024年度全面风险管理报告暨公司2025年重大风险评估报告》、《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《公司2025年度财务预算方案》、《公司2025年度投资计划》、《公司2025年度对外捐赠预算》、《公司2024年度审计工作报告》、《公司2025年度审计工作计划》、《签订2025-2027年度日常性关联交易框架协议》、《公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》、《制定公司市值管理办法》、《调整公司董事会专门委员会委员》、《修订公司内部控制体系建设与监督管理办法》。会议还听取了《公司2024年度总裁工作报告》和《公司2024年投资计划执行情况的报告》。