（原标题：第二届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-003 中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议审议并通过以下议案：一、审议通过《关于提请审议中银证券公募基金2024年年度报告的议案》，同意公司公募基金2024年年度报告。二、审议通过《关于董事会风险控制委员会2024年度工作报告的议案》，同意该工作报告。三、审议通过《关于公司信息科技风险管理政策（修订）的议案》，同意修订后的政策。四、审议通过《关于提请审议中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025年）的议案》，同意该办法。此外，董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》和《中银证券2024年四季度公司治理评估报告》，全体董事对上述两份报告无异议。中银国际证券股份有限公司董事会2025年3月27日。
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