荣昌生物: 荣昌生物第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：荣昌生物第二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-009 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年3月27日召开，会议由董事长王威东主持，全体董事出席。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、对独立董事独立性评估的专项意见、2024年度财务决算报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度内部控制评价报告、2024年度利润分配预案、确认高级管理人员薪酬、确认董事薪酬、2024年环境、社会及管治（ESG）报告、董事会审核委员会2024年度履职情况报告、增发公司股份一般性授权、2025年度“提质增效重回报”行动方案、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘2025年度境内外会计师事务所、公司向银行申请综合授信额度、使用自有资金进行现金管理、使用闲置募集资金进行现金管理、检讨集团2024年度风险管理及内部监控系统、审议公司遵守《企业管治守则》及相关规则、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、公司审核委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告、集团2024年度持续关连交易。所有议案均获得一致通过。特此公告。荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025年3月28日。