兰州银行: 兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-018

兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年3月26日以书面传签方式召开，应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名何文盛先生为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何文盛先生为第六届董事会独立董事候选人。何文盛先生需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任职自股东大会审议通过且任职资格获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效，任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于提名刘志军女士为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘志军女士为第六届董事会独立董事候选人。刘志军女士需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任职自股东大会审议通过且任职资格获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效，任期与本届董事会一致。

本次会议还听取了《兰州银行股份有限公司2024年度数据治理自评估报告》和《兰州银行股份有限公司信贷资产风险分类专项审计的报告》。上述议案需提交股东大会审议，具体会议时间另行通知。