海波重科: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-010

海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过了《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》等。2024年度公司实现营业收入419,627,045.02元，同比增长1.07%，归属于母公司所有者的净利润23,003,575.38元，同比增长280.37%。利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元（含税）。会议还审议通过了关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、使用部分闲置自有资金购买理财产品、变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜等议案。此外，会议还审议了关于独立董事独立性自查情况、会计师事务所履职情况评估、2025年董事和高级管理人员薪酬方案、2024年度证券投资情况专项说明、拟对外投资设立全资子公司等议案。公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。