濮阳惠成: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整；审议通过《2024年度总经理工作报告》和《2024年度董事会工作报告》；审议通过《2024年度利润分配预案》，预案符合公司发展规划；审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10亿元闲置资金进行现金管理；审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为两家全资子公司各提供不超过1亿元担保；审议通过《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的议案》，确认无非经营性占用资金情况；审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，同意开展不超过2亿元票据池业务；审议通过《关于续聘审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所；审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》；审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，拟定于2025年4月29日召开年度股东会。