英洛华: 第十届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第七次会议决议公告）

英洛华科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年3月27日以通讯方式召开，会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》，提名朱明刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。朱明刚先生简历详见附件。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。同时，会议还审议通过了《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果同样为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站的公告。备查文件包括公司第十届董事会第七次会议决议和提名委员会第三次会议决议。特此公告。英洛华科技股份有限公司董事会二○二五年三月二十八日。附件：朱明刚先生简历：1961年4月出生，中国国籍，博士，享受国务院特殊津贴。曾任钢铁研究总院功能材料研究院博士生导师、室主任，现任钢铁研究总院功能材料研究院教授、首席专家，兼任包头市英思特稀磁新材料股份有限公司独立董事。朱明刚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”。