深纺织Ａ: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-08 深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：1. 《2024年度董事会工作报告》；2. 《2024年度财务决算报告》；3. 《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金股利0.71元人民币（含税），共计派送现金红利35,963,051.28元；4. 《2024年度内部控制自我评价报告》；5. 《2024年年度报告》全文及摘要；6. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，计提各项资产减值准备合计123,538,967.06元；7. 《关于2024年度审计机构履职情况评估报告》；8. 《审计委员会关于2024年度审计机构履行监督职责情况报告》；9. 《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》，独立董事吴光权、杨高宇、王恺回避表决；10. 《关于子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司申请不超过28.00亿元综合授信额度；11. 《2025年度投资后评价工作报告》。以上议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。