紫江企业: 上海紫江企业集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告内容摘要

（原标题：上海紫江企业集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告）

上海紫江企业集团股份有限公司三位独立董事张晖明、文学国、徐宗宇在2024年度严格按照相关法律法规和公司制度要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，诚信、勤勉、专业、忠实地履行职责。报告期内，三位独立董事均出席了6次董事会，其中2次现场出席，4次以通讯方式参加，未出现缺席或连续两次未亲自出席的情况。此外，三位独立董事均出席了1次股东大会。

张晖明担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，文学国担任提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，徐宗宇担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。三位独立董事积极参与各专门委员会的工作，对公司经营管理层的经营业绩考核、财务报告、关联交易等事项进行了严格审核，并发表了独立意见。

报告期内，公司与控股股东及其关联方的日常关联交易预计得到了三位独立董事的认可，认为关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行。此外，公司聘请立信会计师事务所担任2024年度财务和内部控制审计机构，三位独立董事对此表示同意，认为聘请程序符合法律法规和公司章程规定。

三位独立董事还对公司高管的履历进行了审阅，认为其具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，聘任程序合法合规。同时，三位独立董事对公司核心管理团队的薪酬及绩效考核情况进行了核查，认为薪酬分配符合相关规定。