天风证券: 天风证券股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-008号。天风证券股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月27日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室召开，出席股东和代理人共7446人，持有表决权的股份总数为2232268930股，占公司有表决权股份总数的25.7596%。会议由董事长庞介民主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事14人中10人出席，监事4人中2人出席，董事会秘书诸培宁出席，部分高级管理人员列席。

会议审议通过了关于选举非独立董事的议案，选举潘军先生和曹宇飞先生为公司第四届董事会董事。其中，潘军获得A股同意票2203286447股（98.7016%），反对票21601093股（0.9676%），弃权票7381390股（0.3308%）。曹宇飞获得A股同意票2203123947股（98.6943%），反对票21465593股（0.9616%），弃权票7679390股（0.3441%）。议案均为普通决议事项，已由出席股东所持表决权的1/2以上通过。

北京市君泽君（上海）律师事务所律师刘文华、白宝宝见证了会议，认为会议合法有效。特此公告。天风证券股份有限公司董事会2025年3月28日。