（原标题：董事会决议公告）
合肥美亚光电技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长田明主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于委托理财的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定部分管理制度的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。各议案均获得通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。会议还决定于2025年4月22日召开年度股东大会。
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