（原标题：博瑞传播十届董事会第四十三次会议决议公告）
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于2025年3月24日以电子形式通知全体董事，并于2025年3月27日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过。关联董事母涛先生、苟军先生回避表决。该议案已由公司十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞传播关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》。
第二项议案为《关于聘任公司高级管理人员的议案》，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过。该议案已由公司十届董事会提名委员会2025年第一次专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞传播关于聘任公司高级管理人员的公告》。
成都博瑞传播股份有限公司董事会2025年3月27日
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