（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-007
万达信息股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，董事长阮琦召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，调整7个募投项目的投资规模，其中“市民云开放服务平台”募集资金投入金额由21,100万元调整为15,100万元，“医疗运营和物联网管理平台创新项目”募集资金投入金额由6,900万元增加至12,900万元，7个项目预计达到可使用状态日期均延长至2026年12月31日。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月15日召开临时股东大会，审议上述募投项目调整议案。
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