（原标题：两面针第八届董事会第二十六次会议决议公告）
柳州两面针股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副董事长龚慧泉主持。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；《2024年度独立董事述职报告》；《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；《2024年度董事会审计委员会履职报告》；《2024年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；《2024年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；《2024年度社会责任报告》；《2024年度利润分配预案》，公司拟以2024年12月31日总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本；《2024年度内部控制评价报告》。所有议案均获得8票同意，无反对或弃权票。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。特此公告。柳州两面针股份有限公司董事会2025年3月28日。
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