（原标题：董事会决议公告）
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议于2025年3月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月14日发出。公司九名董事全部出席，三名监事列席，会议由陈忠先生主持，符合法律法规和公司章程规定。会议审议通过以下议案：《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《2024年工作汇报及2025年工作计划》、《关于2025年度融资计划的议案》、《2024年内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网。广东恒申美达新材料股份公司董事会2025年3月28日。
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