乾照光电: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

厦门乾照光电股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日下午14:00召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》、《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》、《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。会议由董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。