太平鸟: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-017 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年3月27日召开，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司董事、高级管理人员2024年度考评及薪酬确认的议案》《2024年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年度为子公司提供融资担保额度的议案》《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于授权公司董事长办理2025年度分支机构相关事宜的议案》《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》。多项议案尚需提交公司股东大会审议。会议还听取了多个工作报告。公告日期为2025年3月28日。