上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-010 上海建科咨询集团股份有限公司将于2025年4月15日13点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月15日9:15-15:00。

会议审议议案包括：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，2. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，应选董事8人，3. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，应选独立董事5人。特别决议议案为议案1，议案2和3对中小投资者单独计票。

股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或投票超过应选人数，该项议案投票视为无效。

股权登记日为2025年4月9日，登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。建议股东优先通过网络投票方式参与投票，现场参会股东需提前通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行登记。