（原标题：董事会决议公告）
浙江海森药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月26日召开，会议由董事长王式跃主持，7名董事全部出席。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、独立董事述职报告、2024年度财务决算报告、2024年利润分配和资本公积金转增股本方案、续聘立信会计师事务所为2025年审计机构、2024年度内部控制自我评价报告、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理、2025年度董事监事及高级管理人员薪酬方案、变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记等。其中，2024年度公司实现营业收入47151.02万元，同比增长18.63%，归属于上市公司股东的净利润12255.77万元，同比增长17.09%。公司拟每10股派发现金股利1.70元，以资本公积金转增4.8股。会议决定于2025年4月25日下午14:00召开2024年年度股东大会。
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