中交设计: 中交设计第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中交设计第十届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004 中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应到董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长崔玉萍主持，高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括《董事会2024年度工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配及股息派发方案》等。其中，《2024年度利润分配及股息派发方案》、《2024年度计提信用减值准备和资产减值准备》、《重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况》等议案需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2025年财务预算方案》、《2025年度预计对参股公司提供担保》、《2025年度对外捐赠预算方案》、《与中交财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易事项》等议案。部分议案涉及关联交易，相关关联董事回避表决。公司董事会决定暂不召开2024年年度股东大会，后续将根据整体工作安排另行通知。中交设计咨询集团股份有限公司董事会2025年3月28日。