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联泓新科: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-03-29 03:34:50

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（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

联泓新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年3月26日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长郑月明主持。会议审议通过多项议案：包括2024年度总裁工作报告、董事会工作报告、年度报告全文及其摘要、财务决算报告、环境社会及公司治理（ESG）报告、利润分配方案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况、续聘2025年度会计师事务所、向控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司进行永续债权投资、为控股子公司江西科院生物新材料有限公司和山东华宇同方电子材料有限公司提供担保，以及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获全票通过，其中部分议案需提交股东大会审议。关联董事在涉及关联交易的议案中回避表决。会议符合相关法律法规和公司章程规定。

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