复旦张江: 复旦张江第八届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：复旦张江第八届监事会第八次会议决议公告）

上海复旦张江生物医药股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年3月27日召开，应参加表决监事3人，实际参加3人。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，认为报告如实反映公司财务状况和经营成果，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2024年年度相关报告的议案》，认为年度报告编制和审议程序符合规定，内容与格式符合要求，客观反映公司经营管理和财务状况，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于2024年度监事会（工作）报告的议案》，监事会严格遵守法律法规，维护公司和股东权益，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，认为预案符合法律法规和公司章程，不存在损害股东利益情形，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，将提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，认为报告内容客观真实，符合相关规定，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金存放与使用符合规定，不存在违规情形，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。