山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议公告）

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-006

山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十三次会议于2025年3月27日在济南市召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席李小平先生主持，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2024年度监事会工作报告》，监事会认为公司依法运作，财务报告及相关资料真实、准确、完整，未发现损害公司及股东利益的行为。

2. 《公司2024年度财务决算报告》。

3. 《公司2024年年度报告及摘要》，监事会确认年报编制和审议程序符合法律法规，内容和格式符合规定，真实反映公司经营管理和财务状况。

4. 《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为预案符合相关规定，体现合理回报股东原则。

5. 《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》。

6. 《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》，监事会认为符合企业会计准则。

7. 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为信永中和会计师事务所具备相关资格。

8. 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》，监事会认为内控体系健全。

9. 《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》。

10. 《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

11. 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》。

12. 《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》，监事会认为风险可控。

以上议案均需提请公司2024年年度股东大会审议，除第十一项议案外。