（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-016 中科院成都信息技术股份有限公司将于2025年4月18日14:30召开2024年度股东大会，会议地点为四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7楼A718会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月18日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月14日。会议审议事项包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算方案、使用自有资金购买理财产品、会计师事务所选聘管理办法及2025年度日常关联交易预计等议案。出席对象为公司全体普通股股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。登记方式包括现场登记、电子邮件、传真或信函方式，登记时间为2025年4月16日上午9:30至下午16:00。联系人：刘小兵、吴琳琳，联系电话：028-85135151。
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