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中科信息: 监事会决议公告内容摘要

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(原标题:监事会决议公告)

中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议于2025年3月27日召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席帅红涛主持。会议审议通过了以下议案:

  1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》,具体内容详见巨潮资讯网披露的报告,该议案尚需提交股东大会审议。

  2. 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》,监事会认为报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,该议案尚需提交股东大会审议。

  3. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》,具体内容详见巨潮资讯网披露的报告,该议案尚需提交股东大会审议。

  4. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,监事会认为公司内部控制体系完善且有效执行。

  5. 审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》,具体内容详见巨潮资讯网披露的专项说明。

  6. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告。

  7. 审议通过《关于2025年度财务预算方案的议案》,具体内容详见巨潮资讯网披露的报告,该议案尚需提交股东大会审议。

会议还形成了备查文件,即《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

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