设计总院: 设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于公司独立董事薪酬的议案》《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》《2024年度全面风险管理报告》《2024年度合规管理工作情况报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部审计工作报告》《2025年度内部审计工作计划》《2024年度内控体系工作报告》《关于制定<环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案》《关于成立望江分公司的议案》。上述议案中十一项需提交股东大会审议。特此公告。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年3月28日。