中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告）

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年3月27日在广州召开，应到董事8人，现场参会7人，马向辉董事委托李满董事参会表决。会议由张炜董事长主持，部分监事和高管列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、董事会工作报告、独立董事述职报告、审计委员会述职报告、内部控制评价报告、可持续发展报告、“提质增效重回报”行动方案进展、中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告、合规管理工作报告、内审工作总结及2025年内审工作计划、高管年度薪酬事项、2024年度工资总额、2025年度财务预算报告、与银行签署授信协议、2025年货币衍生品计划、2025年重大经营风险预测评估报告、2025年度对外捐赠预算、2025年投资和处置计划、使用闲置募集资金进行现金管理额度、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金、向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、2024年坏账核销、香港子公司投资建造1艘7万吨级半潜船、框架箱班轮运营管理系统项目立项及启动实施。所有议案均获全票通过。