（原标题：凯盛科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告）
凯盛科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年3月26日上午9：00在公司三楼会议室召开，由董事长夏宁主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、审计委员会年度履职情况报告、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案（每10股派发现金红利0.5元税前）、2024年度报告及其摘要、2024年度内部控制评价报告、2025年度内部审计计划、2024年度ESG报告、关于计提资产减值准备的议案（合计计提3184.87万元）、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告（关联董事吴丹回避表决）、关于捐赠善建公益定点帮扶资金50万元的议案以及关于召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获全票通过，部分议案还需提交年度股东大会审议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决合法有效。凯盛科技股份有限公司董事会2025年3月28日。
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