山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告—刘怀镜内容摘要

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告—刘怀镜）

山东黄金矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告由独立董事刘怀镜发布。刘怀镜严格遵循相关法律法规和公司章程，深度参与公司治理，维护公司整体利益及中小股东合法权益。报告期内，刘怀镜出席了16次董事会会议和1次股东大会，参与了多个专门委员会的工作，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

刘怀镜与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，关注公司业务开展情况和风险防范措施，积极参与年报审计工作。他还与中小股东沟通，听取意见，不定期考察公司香港子公司，提出专业建议。刘怀镜对公司关联交易、财务报告、内部控制、审计机构聘用、董事及高管薪酬、对外担保、募集资金使用、现金分红等事项进行了审查并发表独立意见，确保公司运作合法合规，维护股东利益。

公司2023年度利润分配方案为每10股派现金红利1.40元，2024年上半年利润分配方案为每10股派现金红利0.8元。刘怀镜认为公司利润分配方案合理，符合法律法规和公司章程规定。公司信息披露工作规范，连续七年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级。刘怀镜将继续以高度责任感履行独立董事职责，助力公司高质量发展。