中国重汽: 内部控制自我评价报告内容摘要

（原标题：内部控制自我评价报告）

中国重汽集团济南卡车股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告指出，公司已按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价范围涵盖公司及下属子公司，涉及内部环境、风险评估、重点业务控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司建立了规范的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司还制定了《全面风险管理流程》《全面预算管理流程》等制度，强化资金管理、销售管理、资产管理、财务报告、预算管理、关联交易和对外担保等重点业务控制。

公司建立了对内和对外的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。内部监督方面，公司通过完善监督体系、创新监督方式、加强监督力度，提升内部监督工作的科学化、规范化和制度化水平。