南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次正式会议决议公告内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次正式会议决议公告）

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次正式会议于2025年3月26日召开，会议应到董事9人，实到7人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度总经理工作报告》《2024年年度董事会工作报告》《2024年年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》《关于计提坏账准备的议案》，同意计提坏账准备约4876万元，影响公司2024年当期损益约-4425万元。审议通过《2024年年度报告》《2024年年度财务决算报告》《关于2024年年度利润分配的预案》，公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。审议通过《2024年年度内部控制评价报告》《关于向商业银行申请授信的议案》，同意2025年公司向各商业银行申请集团授信额度19.5亿元人民币。审议通过《关于预计2025年年度日常关联交易的议案》，预计2025年与关联方发生约1600万元日常关联交易。审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》，续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年年度审计机构。审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司提供总计3000万元贷款担保。会议还决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。