（原标题：董事会决议公告）
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9人，实际出席8人。独立董事杨国栋先生因工作原因未出席，授权张宏女士代为表决。会议由董事长刘洪勇主持，审议通过了多项议案。
会议审议通过了2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度内部控制评价报告、2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告、2024年度募集资金存放与使用情况报告、2024年度利润分配预案、中国重汽财务有限公司风险评估报告、2024年度计提资产减值准备的议案、2025年度融资授信计划、续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案以及召开2024年年度股东大会的议案。
其中，关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案涉及关联交易，关联董事回避表决。2025年度融资授信计划总额度不超过肆佰亿元人民币，适用期限为2024年年度股东大会通过之日起至下次年度股东大会重新核定前。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2024年年度股东大会将于2025年5月15日召开。
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