皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

公司代码：688131 公司简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。

报告指出，截至基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司主要单位、业务和高风险领域，包括治理结构、资金活动、销售与收款、采购与付款等。重点关注的高风险领域包括销售与收款、采购与存货、重大投资等。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告内部控制缺陷认定标准分为重大、重要和一般缺陷，分别设定了定量和定性标准。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。董事长郑保富代表公司签署此报告。